La Policía Nacional, en una operación conjunta con Europol, han desarticulado una organización criminal dedicada al tráfico de drogas y el blanqueo de capitales con el método de la ‘Hawala’, que consiste en enviar el dinero «sin llegar a mover el dinero». Se ha detenido a un total de 27 personas en varias provincias, siete de ellos en Málaga y dos en Sevilla, y se han intervenido 615.000 euros en efectivo.
La investigación comenzó por los informes de inteligencia criminal enviados por Europol mediante los que se pudieron identificar a esta organización compuesta por ciudadanos albaneses, dedicados al tráfico de sustancias estupefacientes y que, conjuntamente con ciudadanos de origen chino, habrían conformado una compleja estructura en la que ambos grupos obtenían mutuo aprovechamiento.
En concreto, se constató que los ciudadanos chinos entregaban en sus negocios grandes sumas de dinero en efectivo, a cambio de que les fuera compensada en otro lugar, con el fin de que ese dinero se haga llegar a su país de origen sin ser objeto del control legal.
Por otra parte, los ciudadanos albaneses, operando como si fueran una entidad bancaria, realizaban el «traslado» y la ocultación de grandes cantidades de dinero procedentes de la venta de droga y conseguían la refinanciación de nuevas operaciones.
Los investigadores averiguaron que en la cúspide de la estructura criminal estaban los ciudadanos albaneses, uno que actuaba como líder el otro como contable. Disponían, desde al menos 2018, dos coordinadores de origen chino que presuntamente manejaban una gran cartera con numerosos establecimientos asiáticos por toda España, con el que daban servicio a las solicitudes de efectivo.
Los comercios actuaban de la misma manera con independencia de su ubicación, acumulando grandes cantidades de efectivo que eran entregados a los narcotraficantes y sus «mulas» a cambio de una compensación económica.
Durante el período investigado de entre mayo 2020 y marzo 2021, se habrían realizado constantes y múltiples entregas de dinero en efectivo a las organizaciones criminales albanesas, ascendiendo a un total de casi 65,5 millones de euros, en las provincias de Barcelona, Málaga, Valencia, Madrid, Sevilla y Alicante.
En el marco de la investigación pudieron detectar que parte de los detenidos visitaban un establecimiento «growshop» y que posteriormente realizaban visitas de control a una vivienda unifamiliar en un municipio madrileño, en el que se detuvo a tres personas y se incautaron casi 65 kilogramos de marihuana.
Por otro lado el líder de la organización, de origen albanés, fue arrestado como presunto responsable de un delito de detención ilegal, lesiones y tenencia ilícita de armas, al haber secuestrado a uno de los «hawaladers».
Una vez que los investigadores localizaron a los integrantes de la organización criminal se elaboró un dispositivo que permitió la detención de 27 personas en las provincias de Alicante (1), Barcelona (6), Madrid (7), Málaga (7), Sevilla (2) y Valencia (1). Durante los registros se han intervenido 615.000 euros en efectivo, diez relojes de lujo por valor de más de 400.000 euros, dos vehículos de alta gama, máquinas de contar dinero, material informático y teléfonos móviles encriptados.
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