La Policía Nacional ha desarticulado en Málaga una organización criminal dedicada a la estafa en inversiones con criptomonedas. La operación, desarrollada también en Murcia y Madrid, ha culminado con la detención de ocho personas y el bloqueo de 73 cuentas bancarias. La banda operaba a través de una plataforma que ofrecía inversiones en bitcoins con supuestas rentabilidades elevadas, pero en realidad funcionaba bajo un esquema piramidal, en el que los beneficios iniciales se pagaban con los fondos de nuevos inversores. Se estima que el fraude asciende a unos 400 BTC, lo que equivale a aproximadamente 30 millones de euros.
Las investigaciones comenzaron en 2022 en Murcia, tras la denuncia de una de las víctimas. A medida que avanzaban las pesquisas, los agentes descubrieron una red con más de 3.600 inversores en 36 países, de los cuales 2.718 son residentes en España. La estafa se destapó cuando los administradores de la plataforma bloquearon la retirada de fondos, dejando a miles de afectados sin acceso a su dinero. En los registros efectuados, además de las cuentas bancarias, se incautaron 12 vehículos, material informático y 1.500 euros en efectivo.
Este caso se enmarca dentro de una serie de operaciones llevadas a cabo por la Policía Nacional contra fraudes financieros con criptomonedas. Durante 2024, se detuvo a 90 personas y se recuperaron 30 millones de euros en patrimonio vinculado a estos delitos. La Policía recomienda extremar las precauciones antes de invertir en plataformas desconocidas, verificar que estén reguladas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y desconfiar de promesas de rentabilidad excesiva.
